nicolloの効率的な私生活

日本で唯一アクセスできる米銀・ユニオン・バンク・オブ・カルフォルニアももはやココまでか？！

新規口座開設停止も近いかもしれん。

ココが駄目になったら直接ハワイまで行かなきゃ駄目になるかもね。

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米当局、三菱ＵＦＪを再処分へ　資金洗浄問題

三菱ＵＦＪグループの米国現地法人が、資金洗浄（マネーロンダリング）監視の改善が不十分だとして、早ければ８月にも米金融当局から業務改善命令を受けることが２１日、分かった。１０００万ドル（約１２億円）程度の民事制裁金も科される見通しだ。

　三菱ＵＦＪグループは、これまでにも米当局から資金洗浄対策の不備を指摘され続け、２００４年以降で４度目の処分を受けることになる。テロ対策の一環として資金洗浄への取り組み強化が求められる中で、国際的な信用維持のためにも早急な態勢整備が迫られる。

　同グループは、証券業務参入のため米国に金融持ち株会社を設立する準備を進めているが、度重なる処分で認可が大幅に遅れる可能性がある。

　今回処分を受けるのは、三菱東京ＵＦＪ銀行の連結子会社である「ユニオンバンカル・コーポレーション（ＵＮＢＣ）」の子会社「ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア（ＵＢＯＣ）」。ＵＢＯＣは０５年３月に、資金洗浄防止の取り組みが不十分として業務改善命令を受けたが、米金融当局は処分後も業務改善が進んでいないと判断したもようだ。（共同）

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